证券代码：000151   证券简称：中成股份    公告编号：2023-39

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

(相关资料图)

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      中成进出口股份有限公司

    第九届董事会第二次会议决议公告

   中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”

                      ）董事会于

第二次会议通知，公司第九届董事会第二次会议于 2023 年 6

月 28 日以现场会议和通讯表决相结合的方式在北京市安定

门西滨河路 9 号中成集团大厦公司会议室召开。本次会议应

到董事十一名，实到董事十一名，出席本次会议的董事占应

到董事人数的 50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关

法律法规和《公司章程》的规定。

   公司董事长张朋先生主持了本次董事会会议，会议采用

举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会

议的有公司监事、高级管理人员。本次董事会会议审议并表

决通过了如下议案：

    一、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了公

司《合规管理办法》。

   二、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了公

司《重大信息内部报告制度》

            。

特此公告。

备查文件：公司第九届董事会第二次会议决议

         中成进出口股份有限公司董事会

              二〇二三年六月二十九日

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