证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-004 福建永福电力设计股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

(资料图片仅供参考)

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023年 1月 3日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2022年度财务报告审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年，审计费用为人民币 120万元。上述事项尚需提交公司 2023年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2021年末，立信拥有合伙人 252名、注册会计师 2,276名、从业人员总数 9,697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 707名。

立信 2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入 34.29亿元，证券业务收入 15.65亿元。

2021年度立信为 587家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19亿元，主要行业包括制造业、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输等。2021年度本公司同行业上市公司审计客户 11家。

2.投资者保护能力

截至 2021年末，立信已提取职业风险基金 1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

立信近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施24次、自律监管措施 0次和纪律处分 2次，涉及从业人员 63名。

（二）项目信息

1.基本信息

姓名：姚辉

姓名：周芳芳

姓名：朱育勤

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

1.审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2.审计费用同比变化情况

（一）董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行审查，认为立信具备为公司提供审计服务的资质、能力和经验，能够满足公司年度审计工作的要求，同意续聘立信为公司2022年度财务报告审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会十三次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1.事前认可意见

立信具有证券、期货相关业务执业资格，拥有足够的经验和良好的执业团队，诚信良好并具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，熟悉公司业务，能够满足公司年度审计工作的要求。本次续聘合法、合规，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意将上述事项提交公司第三届董事会第十三次会议审议。

2.独立意见

立信具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，公司聘请立信为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观地进行了独立审计，按计划完成了各项审计任务，出具的报告公正、客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性符合为公司服务的资质要求。本次聘用合法、合规，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司继续聘请立信作为公司2022年度财务报告审计机构，并同意将该事项提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（三）董事会及监事会对议案审议和表决情况

公司于2023年1月3日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第为公司2022年度财务报告审计机构，并同意将本事项提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（四）生效日期

本次《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1.第三届董事会审计委员会第六次会议决议；

2.第三届董事会第十三次会议决议；

3.第三届监事会第十一次会议决议；

4.独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见； 5.独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

6.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

7.深圳证券交易所要求报备的其他文件。

特此公告。

福建永福电力设计股份有限公司董事会

2023年 1月 3日